Nueva York, E.U.- Las operaciones las realizaba a través de un esquema Ponzi o de pirámide financiera de grandes proporciones

Incertidumbre y confusión sentían el viernes los inversionistas en Wall Street por las pérdidas de hasta 50 mil millones de dólares que podría causar un gigantesco fraude del que se acusa a Bernard Madoff, ex presidente del mercado de firmas tecnológicas Nasdaq.

Madoff, un conocido operador de 70 años, fue arrestado el jueves acusado de planificar un esquema Ponzi o de pirámide financiera de proporciones “épicas” a través del fondo de cobertura que manejaba.

Agentes federales lo detuvieron en su departamento el jueves luego de que, según los fiscales, Madoff dijera a sus empleados que sus operaciones de administración de fondos eran “toda una gran mentira” y, “básicamente, un gigantesco esquema Ponzi”.

En una estructura Ponzi, el estafador usa dinero de nuevos inversionistas, que son atraídos con la promesa de altos retornos, para pagar a los inversionistas previos.

Madoff, fundador de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, que fue fundada en 1960, dijo que “no hay una explicación inocente” para sus actividades, y que “pagó a los inversionistas con dinero que no estaba allí”, según la acusación federal.

Un negocio paralelo de asesoría de inversión de Madoff administra cerca de 17 mil 100 millones de dólares en activos.

Muchos inversionistas podrían haber tenido una exposición indirecta a la estructura al invertir a través de los clientes de la firma.

las inversiones Los dos fondos de cobertura más importantes en que invirtieron con Madoff eran el Fairfield Sentry Ltd, de 7 mil 300 millones de dólares y conducido por Fairfield Greenwich Group de Walter Noel, y el Kingate Global Fund Ltd, de 2 mil 800 millones de dólares y operado por Kingate Management Ltd.

Ambos se encontraban en un pequeño grupo de fondos de cobertura que reportaron retornos positivos en el 2008, mientras que el promedio de los fondos de cobertura cayó un 18%, según datos del Hedge Fund Research.

“Muchos de nosotros nos preguntábamos cómo esa estrategia podía generar esa clase de retornos de manera tan consistente”, dijo Jon Najarian, operador de opciones que conoce a Madoff y es un cofundador de optionmonster.com.

engañO mundial Benedict Hentsch, un banco privado suizo, informó que tenía 56 millones de francos suizos (47 millones de dólares) de exposición.

Pioneer Investments, división de administración de fondos de UniCredit SpA, está expuesta mediante su fondo de cobertura Primeo Select, dijeron dos fuentes relacionadas con la situación.

Los fiscales también afirmaron que Madoff quería distribuir hasta 300 millones de dólares entre sus empleados, familiares y amigos antes de entregarse a la justicia.

podría pasar 20 años en la cárcel Acusado por fraude de títulos, Madoff puede pasar 20 años en prisión y ser multado por 5 millones de dólares. Por su parte, la Comisión de Valores le interpuso una demanda civil.

El abogado de Madoff, Dan Horwitz, dijo el jueves que su cliente fue liberado bajo una fianza de 10 millones de dólares.

Paga fianza de 10 mdd
Bernard L. Madoff, ex presidente del Nasdaq y uno de los principales ejecutivos de Wall Street durante casi 50 años, que creó de la nada una de las firmas de inversiones más prestigiosas, confesó haber cometido el gigantesco fraude que costará a los inversionistas por lo menos 50 mil millones de dólares, dijeron las autoridades federales.

A sus 70 años, encara una acusación de fraude y se negó a hablar con los periodistas, después que un magistrado federal de Manhattan ordenó el jueves por la noche su liberación bajo fianza de 10 millones de dólares.

El director adjunto de supervisiones de la Comisión de Cambio y Bolsa (SEC por sus iniciales en inglés), Andrew M. Calamari, dijo que el organismo presentó una denuncia civil paralela por fraude bursátil y dijo que es un “fraude anonadante de proporciones épicas”.

La SEC dijo que intenta obtener ayuda de emergencia para los inversionistas, incluyendo la congelación de activos y la designación de un administrador que liquide la firma. La audiencia tendrá lugar el viernes.

Si las denuncias penales llegan a ser verdad, podría ser el mayor fraude en la historia financiera de Estados Unidos perpetrado por una sola persona. Casi todas las denuncias emanan del relato que hizo Madoff a dos agentes del FBI y a tres ejecutivos de su firma, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC.

De ser verdad, sería una vertiginosa caída para Madoff, ex presidente de la bolsa de valores Nasdaq, que fundó su empresa en 1960 con cinco mil dólares que ganó cuando trabajaba por hora como salvavidas en las playas de Long Island.

Los investigadores dijeron que el delito de Madoff comenzó en un negocio separado y altamente secreto sobre asesoría financiera destinado a un grupo de 11 a 25 clientes con un total de unos 17 mil 100 millones de dólares en activos bajo su gerencia.

La denuncia penal firmada por el agente de la FBI Theodore Cacioppi dijo que Madoff indicó a tres ejecutivos de la empresa el miércoles en su apartamento de Manhattan que el negocio de asesoría inversionista era un fraude y que era insolvente desde hace años, habiendo perdido por lo menos 50 mil millones de dólares.

Madoff dijo a los empleados que estaba “acabado, y que durante años pagó intereses a ciertos inversionistas del capital recibido de otros inversionistas”, estipuló la denuncia.