Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene abiertos expedientes de investigación de al menos 20 empresarios mexicanos de un total de 33 personas investigadas.

De los anteriores, a 18 les tiene abiertas auditorías fiscales, mientras que la información de dos fue solicitada por otros países.

De acuerdo con declaraciones del titular del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, dijo que ese organismo ya comenzó las investigaciones fiscales correspondientes de algunos empresarios que aparecieron en la lista de los “Papeles de Panamá”, y otros más con motivo del intercambio de información fiscal con Estados Unidos, que comenzó a fluir desde enero pasado.

Núñez Sánchez declinó ofrecer nombres de quienes han enviado dinero a paraísos fiscales, como se dio a conocer el domingo en el caso, pero reconoció que el SAT sí tiene abiertas investigaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y el exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán. “Es una revisión interna que nos permita dar inicio, o no, a un procedimiento”, puntualizó.

“Son 33 casos, algunos de ellos incluso tienen auditorías ya abiertas; la mayoría de ellos tienen que ver con actividades empresariales y estamos en el proceso.

“Incluso muchos de los que tienen auditorías abiertas en ese proceso hoy podríamos empezar a solicitar o invocándolos a acuerdos amplios de intercambio de información”, declaró.

Colusión

Las empresas mexicanas de distribución de fármacos Marzam y Nadro, podrían caer bajo el escrutinio de las autoridades, por su supuesta aparición en los llamados “Papeles de Panamá”, lo que podría también afectar los precios y el abasto de medicamentos en el país.

De acuerdo con el caso, el fondo de capital privado holandés Moench Coöperatief utilizó dinero de Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón, director general de la distribuidora Nadro, para comprar 50%, más una acción, de Marzam.

Juvenal Becerra, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias, señaló que Nadro cuenta con 35% del mercado y Marzam con 12. (Con información de Reforma)

La lista de nombres notables de #PanamaPapersMx

1. Juan Armando Hinojosa Cantú (dueño de Higa)

2. Ramiro García Cantú (contratista de Pemex)

3. Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez (dueño de Oceanografía)

4. Emilio Lozoya Austin (ex director de Pemex)

5. Edith González (actriz, esposa Lorenzo Lazo)

6. Alfonso de Angoitia (ejecutivo de Televisa)

7. Ricardo Benjamín Salinas Pliego (dueño de TV Azteca)

8. Guillermo Cañedo White (ex ejecutivo de Televisa)

9. Ángel Remigio González González (dueño de medios de comunicación)

10. José Antonio Pérez Simón (ex grupo Carso)