México, DF.- Pese a haber cometido un fraude por 5 mil 800 millones de pesos, el principal accionista de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, la PGR sólo lo ha acusado penalmente de tomar 90 millones de pesos de sus clientes y lavarlos en la compra de 11 inmuebles.

Conforme a la causa penal 100/2014, del Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales de Toluca, el monto de la acusación contra Olvera es 64 veces menor al del fraude que han señalado las autoridades bancarias, o sea, un 1.55% del desfalco.

Según el expediente, Olvera y sus empresas Leadman Trade y Baus and Jackman Leasing, adquirieron locales comerciales, residencias y departamentos en Acapulco, Guadalajara, Distrito Federal y el Estado de México, con recursos de sus clientes.

Las compras por un total de 90 millones 423 mil 250 pesos, ocurrieron entre el 8 de noviembre de 2013 al 22 de agosto de 2014, supuestamente con la complicidad del Notario Público Número 17 del Estado de México, Alfredo Caso Velázquez, quien está preso.

Según el oficio 110/F/B/825/2014 de la Unidad de Inteligencia Financiera, Olvera y sus empresas Leadman Trade y Baus and Jackman Leasing recibieron recursos de Ficrea, los cuales la PGR supone que se utilizaron para adquirir los bienes.

“El transferir dichos recursos con destino a cuentas a nombre de Rafael Olvera Amezcua y a nombre de las personas morales de las que es accionista, colocó en riesgo los recursos de los ahorradores y se alejó de su objeto social como sociedad financiera popular.

“Dada la triangulación de recursos, en sí mismo representa un acto ilícito, pues el dinero de los ahorradores se desvía a cuentas bancarias de dos personas jurídicas colectivas y de una persona física, que no se relacionan con el objeto social de la Sofipo”, consideró el juez federal Raúl Valerio Ramírez, al procesar a uno de los inculpados.