Ciudad de México.- En el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó 974 millones de pesos en impuestos al banco HSBC, a unos meses de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le impusiera una multa de 370 millones de pesos por incumplir con las medidas de prevención contra el lavado de dinero.

Esa cantidad se suma a los 544 millones 412 mil pesos que el SAT había condonado a HSBC en el inicio de la administración de Felipe Calderón Hinojosa; a precios de 2021, las condonaciones que obtuvo HSBC en 2007 y 2013 equivalen a 2 mil 377 millones de pesos.

En su campaña por transparentar los montos y nombres de personas beneficiadas por condonaciones de impuestos, la organización Fundar logró anular un amparo de la entidad bancaria y pudo determinar que cuatro ramas de HSBC —el banco, la casa de bolsa, el seguro y el grupo financiero-– se beneficiaron de las condonaciones multimillonarias.

A finales de 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó que HSBC había sido un conducto para lavar cientos de millones de dólares de grupos criminales mexicanos y colombianos, y de manera deliberada y sistemática falló en vigilar las operaciones sospechosas que transitaban por sus servidores; por ello, las autoridades estadunidenses le impusieron una multa de mil 900 millones de dólares.

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El Departamento de Justicia encontró, por ejemplo, que exdirectivos del banco estaban enterados de que empleados en sucursales de Sinaloa participaban en un “esquema masivo de lavado de dinero” en efectivo, a través del cual se habrían lavado más de mil 100 millones de dólares entre 2006 y 2008.

En México las autoridades bursátiles también indagaron al banco. Un amplio reportaje publicado por Ignacio Ramírez Reyna, Zorayda Gallehgos y Silber Meza, en el marco de la investigación global #FinCEN Files –en la que Proceso participó–, evidenció que un equipo de la CNBV descubrió una “abundancia de deficiencias e irregularidades”, que le llevó a concluir que HSBC era “un vehículo de la delincuencia para la colocación, ocultamiento, legitimación y distribución de recursos de procedencia ilícita”.

La CNBV impuso sus sanciones en julio de 2012; meses después, a principios de 2013, Peña Nieto lanzó su programa “Ponte al Corriente” –que consistía en una condonación masiva de impuestos, por más de 226 mil 381 millones de pesos– y perdonó 974 millones de pesos a HSBC.

En 2007, el SAT de Calderón ya había perdonado 544 millones 412 mil pesos de impuestos al banco, y escasos meses después –en junio de 2007– decidió cancelar las dos cuentas bancarias que la organización de Andrés Manuel López Obrador –llamada Honestidad Valiente– utilizaba para recaudar fondos de simpatizantes.