Ciudad de México.- La empresa Oceanografía y un grupo de 30 inversionistas internacionales mantienen en proceso demandas penales en contra de Citibanamex, las cuales implican contingencias por 9 mil 341 millones de dólares (o 191 mil millones de pesos al tipo de cambio actual).

Las denuncias en México y Estados Unidos están relacionadas en su mayor parte con presuntos fraudes multimillonarios orquestados por Banamex, ahora Citibanamex, revela documentación en poder de Forbes México.

En 2014, el banco acusó a la naviera Oceanografía, conocida también como OSA, de un supuesto fraude por 400 millones de dólares. Sin embargo, 10 años después, el señalamiento no ha sido comprobado por las autoridades judiciales ni hay sentencia alguna al respecto.

Contrario a ello, la naviera ha proporcionado decenas de documentos, peritajes, oficios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y estados de cuenta a las autoridades con los que busca comprobar que Citibanamex le ha causado daños calculados en 8 mil 341 millones de dólares.

En noviembre de 2017, Amado Yáñez, socio mayoritario de la naviera mexicana, denunció ante un tribunal de Estados Unidos que el presunto fraude que Oceanografía le hizo a Banamex en 2014 fue orquestado por el propio banco con la anuencia de Citigroup.

Argumentó que la naviera, una de las mayores proveedoras de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue usada como “chivo expiatorio”.

A las demandas de la naviera se suma una denuncia en Estados Unidos en contra de Citigroup interpuesta por 30 vendedores, acreedores y tenedores de bonos de Oceanografía, que acusan al banco de fraude por tergiversar y omitirles información relevante que les hizo perder, al menos, mil millones de dólares.

El grupo de inversionistas extranjeros denunció que Citigroup infló los libros contables de Oceanografía y les hizo creer que era una empresa con estabilidad financiera, por lo que decidieron invertir en ella por años, hasta 2014.

Las denuncias en México y Estados Unidos le han provocado contingencias multimillonarias al banco que deben ser reportadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, sigla en inglés).

De acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito, en México, todas las contingencias de los bancos deben ser registradas en la contabilidad el mismo día en que se efectúen.

El artículo 113 de esa ley destaca que serán sancionados con prisión de dos a 10 años y multa de 500 a 50 mil días de salario, los consejeros, funcionarios o empleados de las instituciones de crédito que omitan, alteren u ordenen alterar los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la composición de activos, pasivos, cuentas contingentes o resultados.

Renacido

En las próximas semanas nacerá un “nuevo Banamex” y volverá a ser el banco número uno de este país, aseveró Gabriel Maldonado, director de Ventas de Nómina, Ventas Digitales y Canales Alternos de Citibanamex.

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El nuevo banco que va a nacer en unas semanas volverá a ser el primer banco de México porque en los últimos años no lo hemos sido, no es una mentira, pero con el servicio y la personalización lo vamos a lograr. 

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El nuevo Banco Nacional de México sin duda va a estar para volver a ser el banco número uno de este país, a través del servicio y de conocimiento de nuestros clientes, el nuevo banco va a ser así”, señaló en la Convención Nacional 2024 del IMEF. 

Al ser cuestionado sobre qué sigue para Banamex en los próximos años, después de su separación de Citi, el directivo dijo que el nuevo banco estará enfocado en el segmento de banca de consumo y empresarial y se mantendrá como “primo-hermano de Citi”.

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Citi va a seguir en México, va a seguir dando esas soluciones y a fin de cuentas vamos a ser primos-hermanos déjame llamarlo de esa manera y Banamex va a estar enfocado al segmento de empresas de banca empresarial, Gobierno y personas físicas, cada uno experto en su ramo”, respondió Silva.