Ciudad de México.- La empresa Energy Refinados, señalada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a operaciones de posible huachicol fiscal en la importación de combustibles, transfirió recursos millonarios a una compañía propiedad de Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

De acuerdo con una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, las omisiones fiscales y las transferencias financieras ocurrieron durante 2023, periodo en el que Rocío Nahle se desempeñaba como titular de la Secretaría de Energía en el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador.

Los lazos financieros con el yerno de Rocío Nahle

En 2023, año en el que ocurrieron las irregularidades aduaneras, Energy Refinados y la firma Reciclador de Óleo transfirieron de manera conjunta más de 4 millones de pesos a la empresa Servicios Premezclados Forte, en la cual es accionista Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle.

Los registros indican que al menos 3.3 millones de pesos fueron aportados de forma directa por Energy Refinados.

La empresa Servicios Premezclados Forte fue constituida en abril de 2018 en Monterrey, Nuevo León, registrando a Fernando Bilbao Arrieta como socio y presidente del consejo de administración, cargo en el que ha permanecido vigente según constancias mercantiles.

Por su parte, Energy Refinados se fundó en febrero de 2017 en la misma ciudad con el objeto de comercializar derivados del petróleo, e inició sus trámites ante la Comisión Reguladora de Energía en diciembre de 2018.

¿Cuáles son las irregularidades detectadas por el SAT?

La Administración General de Recaudación del SAT documentó que el 25 de septiembre de 2023 la empresa Energy Refinados realizó dos operaciones de importación de grandes volúmenes de combustibles sin cubrir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la importación, ni los derechos por servicios de trámite aduanero.

La autoridad fiscal determinó que los impuestos omitidos en ambas transacciones aduaneras sumaron originalmente 3 millones 582 mil pesos. El desglose oficial indica que:

• 2 millones 68 mil pesos correspondieron al concepto de IEPS

• 1 millón 514 mil pesos se derivaron de la falta de pago de derechos de trámite aduanero y del IVA.

Debido al impago de las obligaciones fiscales por parte de la empresa, el SAT aplicó multas, actualizaciones y recargos que elevaron el adeudo total a 17 millones 745 mil pesos, según el medio.

El importe actualizado de la deuda por los impuestos omitidos asciende a 5 millones 269 mil pesos, a los que se sumaron multas por 12 millones 302 mil pesos por infracciones a las leyes tributarias federales y a las disposiciones sobre comercio exterior.

Energy Refinados promovió un juicio de nulidad para intentar invalidar el cobro de los créditos fiscales determinados por la autoridad.

Sin embargo, el expediente del caso revela que la firma no garantizó el adeudo conforme lo exige la legislación para suspender el cobro, lo que facultó al SAT a declarar el crédito como exigible e iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, abriendo la vía legal para el embargo de bienes.

El volumen de combustible equivalente al fraude fiscal

El monto de 2 millones 68 mil pesos omitido por concepto de IEPS permite proyectar el volumen del hidrocarburo introducido de forma irregular.

Los cálculos se basan en las cuotas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de septiembre de 2023, semana en la que ocurrieron las dos importaciones y en la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplicaba un estímulo fiscal que reducía la cuota por litro.

La cuota general del IEPS para el diésel se ubicaba en 2023 en 6.5055 pesos por litro, pero con el estímulo efectivo para la semana del 23 al 29 de septiembre de ese año, se fijó en 2.7259 pesos por litro.

Con base en dichos parámetros, la omisión equivale de forma estimada a 748 mil litros de gasolina regular, 607 mil litros de gasolina premium o 758 mil litros de diésel, lo que representa una carga de entre 20 y 25 pipas con capacidad de 30 mil litros cada una.

Crecimiento patrimonial y contratos gubernamentales de la red

La Comisión Reguladora de Energía otorgó a Energy Refinados el permiso para la comercialización de petrolíferos por un periodo de 30 años el 30 de septiembre de 2019.

Investigaciones previas publicadas por medios como N+ Focus revelaron que entre 2019 y 2023 el órgano regulador otorgó permisos de venta y transporte a diversas empresas que realizaron depósitos millonarios hacia las cuentas de Fernando Bilbao Arrieta.

Los ingresos reportados por el yerno de la funcionaria ante el SAT registraron un incremento exponencial durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, al pasar de 1 mil 300 pesos en 2018 a más de 100 millones de pesos en 2024.

Registros periodísticos del diario Reforma señalaron que la red de empresas vinculadas a Fernando Bilbao Arrieta recibió al menos 316 millones de pesos entre 2019 y 2024, mientras que investigaciones de Animal Político documentaron que en mayo de 2025 el IMSS adjudicó más de 1 mil millones de pesos en contratos de medicamentos a socios del propio yerno, con sobreprecios de hasta el 800 por ciento.

Con información de Político MX