Ciudad de México.- El gobierno de México busca fortalecer las acciones de análisis, inteligencia y prevención relacionadas con lavado de dinero, contrabando y otras actividades ilícitas vinculadas con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, a través de un Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

El acuerdo se centra en robustecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación operativa y desarrollo de capacidades institucionales en materia de prevención y combate a conductas ilícitas vinculadas con el comercio exterior, según un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con base en este acuerdo, la UIF compartirá con la ANAM documentos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos presentados por entidades financieras y quienes realizan actividades vulnerables. El objetivo es que estos insumos sirvan para la detección de riesgos en comercio exterior y a la implementación de medidas preventivas y correctivas, según el comunicado.

La ANAM, por su parte, proporcionará información de operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros elementos que contribuyan al desarrollo de las atribuciones de la UIF en materia de inteligencia financiera y prevención de operaciones ilícitas.

Además el convenio contempla el desarrollo de grupos de trabajo especializados, con el propósito de fortalecer las capacidades operativas y analíticas de ambas instituciones.