Ciudad de México.- El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), endureció la vigilancia sobre la contratación de trabajadores indocumentados y emitió una alerta a instituciones financieras para identificar y reportar actividades relacionadas con el empleo ilegal.

En el aviso, el FinCEN presentó 18 indicadores de alerta que servirán como guía para que bancos y otras entidades financieras logren detectar, prevenir y con ello denunciar operaciones que consideran sospechosas sobre el empleo ilegal de inmigrantes y fraudes asociados.

Como parte de la estrategia, la agencia solicitó que las instituciones financieras incluyan la clave “FINANCIALINTEGRITY-2026-A002” en el campo dos de los Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) cuando detecten operaciones sospechosas, con el objetivo de facilitar el rastreo de estos delitos.

Identificación fiscal

La agencia también puso especial énfasis en el uso del Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN), un documento que suele ser utilizado por personas que no cuentan con un número de Seguro Social.

La situación se enmarca en un contexto delicado. De acuerdo con FinCEN, durante 2025 las instituciones financieras reportaron más de 2 mil 500 millones de dólares en actividades sospechosas relacionadas con presuntos esquemas de fraude fiscal sobre la nómina.

Además, la medida se suma al impuesto de 1% a las remesas ordenado también por el presidente Trump.