Ciudad de México.- Una cuenta de inversión con más de 72 millones de euros en Suiza se convirtió en una de las piezas centrales de una investigación financiera sobre Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño señalado públicamente como cercano a Andrés Manuel “Andy” y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con información difundida por Latinus a partir de documentos que atribuye a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la dependencia de la Secretaría de Hacienda abrió hace semanas una investigación para reconstruir el origen, destino y dispersión de recursos relacionados con Olán. La pesquisa habría identificado una cartera de inversión activa en UBS Switzerland AG, en Lugano, con 72 millones 39 mil 66 euros con 74 centavos, equivalentes a unos mil 433 millones de pesos.

El dato adquiere relevancia no sólo por el monto, sino por la ruta financiera que la UIF estaría reconstruyendo. Según el expediente divulgado, la autoridad habría identificado transferencias internacionales, además de movimientos de dinero en efectivo, operaciones trianguladas y sociedades utilizadas para dispersar recursos y dificultar el seguimiento de los fondos.

Surgen nuevas empresas

Entre los nombres que aparecen en la indagatoria figuran empresas que ya habían sido relacionadas con las investigaciones periodísticas sobre el llamado “Clan”, pero también otras que no habían cobrado notoriedad pública, como Medivac XXI, Medikament AMG y Proveedora Vicorca.

La investigación financiera buscaría establecer qué compañías tuvieron operaciones legítimas, cuáles pudieron ser utilizadas como vehículos para mover recursos y quiénes fungieron como prestanombres.

El origen de los recursos constituye otro de los puntos relevantes. Los documentos difundidos vinculan las operaciones bajo análisis con contratos y negocios relacionados con Petróleos Mexicanos, la refinería de Dos Bocas, el suministro de balasto para el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, además de la venta de medicamentos a gobiernos estatales.

Insabi hizo millonario a Olán

Romedic, empresa farmacéutica mexicana fundada en 2020, obtuvo contratos gubernamentales por más de 490 millones de pesos entre 2020 y 2022, principalmente para el suministro de medicamentos y material de curación.

La compañía es propiedad de Jorge Amílcar, que como se sabe es cerano a los hijos de López Obrador.

Romedic recibió contratos de los gobiernos de Tabasco, durante la administración de Adán Augusto López, y de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama. Los pagos provinieron en buena medida de recursos federales transferidos a las entidades mediante el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señalaron presuntas irregularidades en la operación de la empresa, entre ellas que no pudo acreditarse que su domicilio fiscal contara con las condiciones sanitarias requeridas para el manejo de insumos médicos.

Ante esas alertas, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió recomendaciones para evitar la adquisición de medicamentos y material de curación a Romedic.

Además, representantes legales de la empresa han promovido amparos para acceder a carpetas de investigaciónabiertas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Genera millones sin ningún empleado

Otra empresa de “El Clan” es Diagnóstico Biomolecular, también bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por su presunta participación en la red de triangulación y dispersión de recursos públicos.

De acuerdo con expedientes y una investigación periodística de Latinus, difundida a inicios de octubre, la compañía declaró ingresos acumulados por 24 millones de pesos entre 2021 y 2024, pese a no tener un solo trabajador registrado ante instituciones de seguridad social.

La firma también fue fundada por el tabasqueño Olán Aparicio y en su estructura societaria aparece César Mauricio Calderón Alipi, hermano de Alejandro Calderón Alipi, actual secretario de Salud de Tabasco y exdirector general del IMSS-Bienestar.

La UIF detectó que César Mauricio Calderón Alipi recibió recursos de Diagnóstico Biomolecular y de otras dos empresas señaladas por tener prohibido emitir facturas fiscales debido a la simulación de operaciones.

Otro foco de alerta corresponde a la socia Leonor Alvarado Cortés, quien realizó 644 depósitos bancarios considerados atípicos en un solo año. Los movimientos involucraron cuentas personales, de la empresa y otras relacionadas con Olán Aparicio.

La compañía forma parte del rastreo financiero de la UIF sobre Olán Aparicio, en el que también aparecen empresas como Medivac XXI y Medikament AMG. La investigación busca establecer el destino de recursos vinculados con contratos públicos.

Relación bien documentada

Las relaciones de Olán con los hijos del expresidente López Obrador ya habían sido objeto de reportajes desde 2023. Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentaron entonces contratos, sociedades y presuntos vínculos de influencia alrededor del empresario.

Posteriormente, otros reportes periodísticos difundieron audios y señalamientos sobre negocios relacionados con obras ferroviarias y proveedurías públicas. Los hermanos López Beltrán han negado injerencia en decisiones gubernamentales y han rechazado las acusaciones difundidas en su contra.

La nueva dimensión del caso está en la presunta conexión entre esos negocios y el sistema financiero internacional. De acuerdo con la información atribuida a la UIF, Gina Olán Aparicio y Luis Alberto Olán, hermanos del empresario, aparecen vinculados con transferencias hacia Suiza. Gina habría realizado además pagos relacionados con la instalación de familiares en Lugano, incluidos gastos de vivienda y escolares, mientras que Luis Alberto aparece en movimientos que también son revisados por la autoridad.

El rastro en Europa

La residencia del empresario en Suiza añadió otro elemento al caso. Medios nacionales reportaron su ubicación en Lugano, después de que investigaciones periodísticas siguieran el rastro de su salida del país. La mudanza y los movimientos financieros internacionales forman parte de las operaciones que, según el expediente divulgado, la UIF busca reconstruir.

La pesquisa llega en un momento de contradicciones sobre el estado de las investigaciones oficiales. La Fiscalía General de la República había señalado que no tenía una indagatoria activa contra Olán. La presidenta Claudia Sheinbaum, ante preguntas sobre el empresario, sostuvo que las autoridades deben actuar cuando existan indicios y elementos suficientes para abrir las carpetas correspondientes.

Así, el expediente atribuido a la UIF abre una nueva etapa en un caso que durante años estuvo impulsado principalmente por investigaciones periodísticas. La diferencia ahora radica en que el foco no está solamente en los contratos obtenidos por empresas relacionadas con Olán, sino en seguir el dinero después de que salió de las compañías y, presuntamente, del sistema financiero mexicano.

Investigan corrupción

Tres nuevas empresas: Medivac XXI, Medikament AMG y Proveedora Vicorca aparecen en la investigación divulgada.

El SAT tiene bajo revisión contratos de las empresas de Amílcar con Pemex, Dos Bocas, Tren Maya, Corredor Interoceánico y suministro de medicamentos.

La UIF trabaja para determinar documentalmente el origen de los recursos y si las operaciones constituyeron alguna conducta ilícita.

Va preso ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal