Ciudad de México.-La venta de activos de las instituciones financieras mexicanas señaladas por presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero por parte de autoridades de Estados Unidos continuará en los próximos días y se considera que en esas negociaciones se incluirán hasta las licencias para operar, dijeron fuentes con conocimiento de esas gestiones.

De cara al 20 de octubre próximo, fecha en la cual entran en vigor las sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector, las personas consultadas, quienes pidieron no ser identificadas, detallaron que se está rematando lo restante de la cartera crediticia de las instituciones, lo cual ha despertado interés principalmente de bancos medianos que ven la oportunidad de ampliar su negocio.

En ese proceso, las instituciones financieras que ya adquirieron activos de los bancos señalados por el Departamento del Tesoro se blindaron ante el escrutinio permanente que harán las autoridades del principal socio comercial de México, al realizar las operaciones con asesoría de despachos internacionales.

Multiva se apoyó en el despacho Sidley Austin para concretar la compra del negocio fiduciario de CIBanco, mientras que Kapital Bank hizo lo propio con K2 Integrity.

Por su parte, Bancoppel todavía no ha hecho público si contó con el respaldo de alguna firma externa para comprar la cartera automotriz de CIBanco, acuerdo anunciado este miércoles.

Operaciones bajo supervisión

“

Para asegurar el cumplimiento pleno de las regulaciones aplicables en Estados Unidos, contamos con el respaldo de asesores internacionales especializados, entre ellos la firma Sidley Austin”, explicó la directora general de Multiva, Tamara Caballero.

Además, Caballero detalló que la operación fue parte de un proceso competido, el cual se desarrolló bajo reglas claras y con la puntual supervisión de las autoridades hacendarias del país, las cuales garantizaron transparencia y equidad en cada etapa.

“

Multiva ha entablado un diálogo con las autoridades correspondientes de Estados Unidos, con el fin de garantizar la legalidad y viabilidad de la operación en ambos países. Además, esta transacción fue acompañada también por despachos legales de reconocida trayectoria, entre ellos White & Case, Galicia y Abogados, Sidley Austin y Ernst & Young, entre otros”, detalló.

Por su parte, el director general de Kapital Bank, René Saúl, dijo que desde el día en que se llegó al acuerdo de la compra de activos de Intercam, se notificó a las autoridades estadunidenses sobre la transacción para trabajar en conjunto con ellas.

Revisa ya UIF reglas que aplican a Afores

El titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, Héctor Santana, dijo que las nuevas reglas que buscan prevenir el lavado de dinero en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) ya están en discusión en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Detalló que terminaron la discusión hace días, cuya actualización de reglas les tomó casi un año.

“

Están bajo la opinión de la UIF y en algunos días deberá tenerse una solución”, indicó al participar en la edición 11 del Encuentro de Educación Financiera Banamex.

Explicó que dichas medidas se fortalecerán con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), para fortalecer el sistema de Afore en materia de prevención ante el blanqueo de activos, considerado uno de los principales retos.

Señaló que entre los principales retos que enfrenta el sistema de pensiones está construir nuevos mecanismos de inversión en las Afore y hacer más equitativo el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).