Saltillo, Coah.- Con los avances de la inteligencia artificial, que permite hacer fotos, videos y se clona la voz, para evitar fraudes y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es muy importante la entrevista personal, verificación de biométricos y de la información documental con documentos físicos reales, subrayó Francisco Aguirre Sánchez, Notario Público 4, presidente del Colegio de Notarios de Coahuila.

En entrevista para Mas Patrimonio de Tele Saltillo, el abogado explicó que, así como los notarios, dentro de esta categoría de autoridades no financieras como sujetos obligados en la vigilancia y prevención de esta clase de operaciones ilícitas, se enumera a las agencias de autos, joyerías, corredores públicos, asesores inmobiliarios, casinos, entre otros. Todos ellos, deben estar atentos a ciertas señales de alerta que deberán ser reportadas a la autoridad correspondiente.

Por un lado, indicó, deben tener identificados plenamente a los vendedores y compradores, así como los medios de pago, además tener en cuenta que existen topes en manejo de efectivo.

“ Cuando vemos que una operación no cumple los requisitos, no sólo tenemos la obligación de abstenernos de la operación, sino que tenemos la obligación de informar, aunque no se celebre con nosotros”, dijo.

Por otro lado, hizo el llamado a poner doble de atención en los casos en que la operación es demasiado barata, si hay una urgencia por celebrar la operación, incluso poner la lupa cuando se realizan con poderes notariales.

“ Se trata de tener un control mayor sobre los expedientes para identificarlos y validar que la operación es legal… Los que son expertos en realizar fraudes, se aprovechan de que una persona hace la compra o venta de su casa, su posesión más valiosa, una vez en la vida. Sabemos que ha subido mucho el valor de las propiedades y muchas veces, la gente en la desesperación de que no le alcanza nada y de repente le aparece una operación extremadamente barata… saben manejar las emociones y se aprovechan de la ilusión de la gente… empiezas a ignorar esa red flags”, externó.

El notario señaló que “las estructuras criminales siempre están buscando maneras para lavar el dinero que generaron de manera ilegal, introducirlo al sistema bancario simulando operaciones”, con lo que es indispensable que los profesionales estén alerta.